Saksamaa edendab uut algatust rahapesu vastu võitlemiseks
Saksamaa rahandusministeerium püüab rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võidelda suurema karmusega, seetõttu on viimastel kuudel tugevnenud uus erirühm. Seda üksust tuntakse VII osakonna A3 nime all, ehkki selle nimi ei avalda ridade vahel põhiülesannet, on selle eesmärk takistada rahapesu Saksamaal ja eriti seda, mis varustab hapnikuga terroritegevust.
Rahandusminister Wolfgang Schäuble on olnud selle rühma algataja. 2016. aasta aprillis tegi ta ettepaneku luua see eriüksus, mis vastutab rahapesu andmebüroo üleviimise eest föderaalsest kriminaaltalitusest (BKA) tolli. Koht, kus enamik riike vastutab terroristliku tegevuse rahastamise kontrollimise eest.
Uus üksus on tuntud ka "Financial Intelligence Unit" nime all, see nimi on rohkem kui paar aastat tuntud. See rühm sündis föderaalsest kriminaaluurimisbüroost 2001. aastal New Yorgis toimunud rünnakutega. Kooskõlastamine viidi läbi 25 agendiga, kuid see ei õnnestunud.
Uus grupp suurendab 2017. aastaks oma personali 25-st praegu töötavast agendist 50-ni, kes liitub tööjõuga. Varasematest vigadest õppides antakse rahapesu andmebüroo töötajatele suurem arv oskusi, nad ei vastuta mitte ainult rahapesus kasutatavate protseduuride kindlakstegemise eest, vaid on ka ühised sidet teiste sama eesmärgiga osakondade vahel, et neid omavahel kooskõlastada.
Aastate jooksul on Saksamaa olnud soodsa positsiooni tõttu majandusjõuna üks suurima rahapesujuhtumitega riikidest. Kinnitatud allikate sõnul jäävad aastas pestud summad vahemikku 20 000–100 000 miljonit eurot.
Minister Wolfgang Schäuble taotleb suuremat rahvusvahelist koostööd, luues teiste ELi riikide vahel ühishuvi, alustades hiljuti 2015. aasta mais sõlmitud lepingust luua sihtasutuste ja ettevõtete taha peituv rahapesu ajalooga inimeste register.
