Delikaatsele dokumendile juurdepääsu omavate isikute hiljutised arreteerimised rõhutavad ametivõimude pädevust võitluses erakordse, kuid ebaseadusliku kasumi vastu.
Mõistame privilegeeritud teavet kui kogu dokumentatsiooni, millele on juurdepääs ainult kindlatel ettevõtte või organisatsiooni inimestel - vastutava positsiooni eest, mille nad selles täidavad- ja et see võib tuua oma teadjatele märkimisväärseid majanduslikke eeliseid. Seega viitab selle teabe väärkasutamine - nn pettus - mitmele ebaseaduslikule manipuleerimisele ning väärtuste ja hindadega spekuleerimisele; Kui aga jääme finantsvaldkonna juurde, tähendab see seda, et börsilähedased fondijuhid, maaklerid ja tippjuhid on oma isikliku kasumi suurendamiseks täielikult pühendunud kahtlaste üksikisikute või ettevõtete manöövrite läbiviimisele. Või tema lähimate kaaslaste omad.
Viimane näide, mille poole saame pöörduda, leidis aset üsna hiljuti. Eelmise kuu lõpus Hiinas on arreteeritud viis inimest - ajakirjanik mainekast majandusväljaandest ja neli juhti Aasia suurimast maaklerfirmast CITIC Securities pärast valeteabe levitamist börsil, kasutades ära idariigi aktsiaturgude praegust kokkuvarisemist, majanduse aeglustumist ja ootamatusi devalveerimine jüaani augustis. Kõik see on ametliku Xinhua agentuuri andmetel tekitanud "suuri kaotusi riigile ja investoritele". Lisaks lisab sama agentuur, et ka Hiina väärtpaberituru reguleerija CSRC ametnik on tunnistanud siseringitehinguid, "kasutades oma positsiooni ettevõtte noteerimise suurendamiseks vastutasuks miljonite jüaani altkäemaksu eest".
Veel üks näide pettusteabe kasutamisest on juhtunud suve keskel, mil mitmesugused isikud - viis börsimaaklerit Ameerika Ühendriikidest ja kaks Ukraina häkkerit Neid on süüdistatud 30 miljoni dollari kogumises ettevõtete ühinemiste ja ülevõtmiste kohta teavet avaldavate ettevõtete arvutisüsteemidesse tungimise kaudu. ja kauplemine Wall Streetil, tuginedes sellele dokumentatsioonile enne selle avalikustamist. See on umbes, ei rohkem ega vähem, kategooria kõige kaalukam intriig, mis on jõudnud Põhja-Ameerika õigussüsteemi ja millele lisanduvad pettused finants- ja küberneetiliste väärtpaberitega ning samamoodi ebaseaduslik ühendus rahapesu saavutamiseks.
Täpsemalt said arvutieksperdid aastatel 2010–2013 juurde pääseda Torontost pärit üksuste nagu Marketwired teabele; PR Newswire, New York; ja Business Wire, San Francisco, enne kui see avalikustati tehingute tegemisest, mis neile kõige rohkem kasuks tuleksid; tegelikult teenis grupp 2013. aastal 1,4 miljonit dollarit Toimingud Kalifornias San Jose'is asuva Align Technology ettevõtte pressiesindust oodates, et aastane tulu on kasvanud üle 20%. Pärast juhtunut palkas Business Wire oma süsteemide analüüsimiseks spetsialiseeritud küberturbeettevõtte.
Hispaanias likvideeritud pettused
Ja mis puudutab Hispaaniat, siis ei pea väga vastuolulise juhtumi meenutamiseks ajas kaugele minema. Eelmise aasta veebruaris esitasid New Yorgi lõunaringkonna prokurör Preet Bharara ja FBI New Yorgi büroo eest vastutav asedirektor Diego Rodríguez kaks süüdistust väärtpaberipettuses Cedric Cañas - Banco Santanderi endise tegevjuhi Alfredo Sáenzi abi -, karistati kumbagi neist maksimaalselt 20-aastase vangistusega.
Kõige kurioosne on see Cañas mõisteti meie riigis õigeks siseteabe kasutamiseks Kanada firma Potash väärtpaberite ostmisel, see tähendab sama operatsioon, mille USA nüüd hukka mõistab ja see toob esile pettuste vastutusele võtmise mõlema riigi aktsiaturul valitseva erineva ranguse. Tegelikult otsustas siseriiklik kohus, et see omandamine ei tähenda privilegeeritud teabe kasutamist. "Asjaolu, et kohtualune Cedric Cañas on Potashiga opereerides kasumit saanud, ei tähenda, et tema käitumine oleks allutatud karistusseadustiku artiklile 285", milles karistatakse asjakohase teabe kasutamist mis tahes liiki väärtpaberite noteerimisel. Hispaania kohtunikele.
Põhja-Ameerika riigil on aga keeruline saavutada Cañase väljaandmist pärast seda, kui teda on juba Hispaanias kohtusse mõistetud ja hoolimata sellest, et prokurör ja FBI süüdistavad teda selles, et ta töötas pangas saadud siseinfoga ja teenis sellega 917 239 dollarit kasumit. „Cedric Cañas kasutas oma juurdepääsu asjakohasele mitteavalikule teabele, et osta väärtpabereid, mille kohta ta mõistlikult teadis, et nende väärtus pärast avalikku teadaannet suureneb (…) ja teenis peaaegu miljon dollarit kasumit. FBI ettevõttes jälitame jätkuvalt neid, kes soovivad saada ebaseaduslikku ettenägematut kasumit, siseteabe abil, ”ütleb Bharara, tuntud kui šerif Wall Streeti.